Ngày 23 tháng 7, theo báo cáo từ truyền thông Argentina Infobae, tình hình Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Tapia bị FBI điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Nội dung báo cáo

Khi đội tuyển Argentina kết thúc hành trình World Cup và chuẩn bị trở về Buenos Aires, các đặc vụ FBI đã tiến hành chiến dịch thực thi pháp luật tại sân bay New York. Những người bị điều tra còn bao gồm Pablo Toviggino, Diego Lucero và Javier Faroni.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Claudio "Chiqui" Tapia đã trải qua một tình huống khó xử chỉ vài phút trước khi lên đường trở về nước cùng một số thành viên của đội tuyển Argentina sau World Cup. Theo thông tin Infobae có được, các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã chặn giữ Tapia tại sân bay quốc tế John F. Kennedy và yêu cầu ông giao nộp điện thoại cùng các thiết bị điện tử khác.

Theo các nguồn tin địa phương xác nhận sự việc, trong số những người đi trên chuyến bay thuê bao AR1971 của hãng hàng không Argentina hướng tới Buenos Aires vào thứ Hai tuần trước, máy tính và điện thoại của nhiều thành viên khác cũng bị nhân viên thực thi pháp luật tịch thu.

Chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 6:00 sáng, nhưng cuối cùng đã bị hoãn đến khoảng 8:15, khiến đội tuyển Argentina, á quân World Cup, đến sân bay Ezeiza muộn. Vào thời điểm đó, hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung tại sân bay để chào đón và ăn mừng màn trình diễn của đội tại World Cup.

Lionel Messi và Rodrigo De Paul không đi cùng chuyến bay thuê bao này với Tapia. "Bọ Chét" Messi đã trở về Argentina bằng máy bay riêng vào ngày hôm sau, sau đó về nhà ở Rosario đoàn tụ gia đình.

Liên đoàn bóng đá Argentina sau đó đã phủ nhận thông tin này thông qua tuyên bố do luật sư Gregorio Dalbón ký. Dalbón cho biết: "Điều này hoàn toàn vô căn cứ, không có bất kỳ chi tiết nào được mô tả trong báo cáo từng xảy ra."

Bỏ qua các chi tiết thực thi pháp luật tại sân bay New York, hành động này xác nhận Tapia và các quan chức cấp cao khác của Liên đoàn bóng đá Argentina hiện đã chính thức trở thành đối tượng điều tra của Tòa án Quận phía Nam Florida.

Trát triệu tập tới các quan chức Liên đoàn bóng đá Argentina

Theo các tài liệu tư pháp mà truyền thông này thu thập được, Tapia phải ra trước Tòa án Quận phía Nam Florida để làm chứng. Tòa án cũng yêu cầu ông cung cấp tất cả thông tin liên quan đến công ty Tourprodenter, bao gồm hồ sơ liên lạc với Pablo Toviggino, Diego Lucero và Javier Faroni.

Hiện tại, những người này đều đang bị điều tra trong một vụ án liên quan đến cơ cấu tài chính quản lý hợp đồng thương mại quốc tế của Liên đoàn bóng đá Argentina.

Công ty Tourprodenter, do Faroni kiểm soát thực tế, được đăng ký tại Florida, là đại lý thương mại độc quyền của Liên đoàn bóng đá Argentina phụ trách ký kết các thỏa thuận tài trợ, trận giao hữu và bản quyền truyền hình.

Vụ bê bối lan rộng và lời khai then chốt

Hành động tịch thu điện thoại và thiết bị điện tử lần này bắt nguồn từ một cuộc điều tra đã được khởi động từ thời điểm diễn ra World Cup. Khi Claudio "Chiqui" Tapia và các quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Argentina tham dự giải đấu cùng đội tuyển tại Mỹ, các đặc vụ FBI và công tố viên Bộ Tư pháp đã bắt đầu xem xét dấu vết tài chính trong hoạt động quản lý hợp đồng thương mại quốc tế của tổ chức này. Hiện số tiền bị điều tra đã vượt quá 300 triệu USD.

Một bước điều tra quan trọng trước đó là triệu tập doanh nhân Guillermo Tofoni, người có tranh chấp pháp lý với Liên đoàn bóng đá Argentina và đã tố cáo chế độ hoạt động thương mại này. Cuộc phỏng vấn trực tiếp kéo dài hơn hai giờ tại Miami, tập trung vào việc thu thập thông tin và chứng từ về dòng tiền chuyển giữa các ngân hàng và công ty tại Mỹ.

Vụ án do ba công tố viên liên bang chuyên về tội phạm kinh tế và tài chính cùng chỉ đạo, gồm Patrick Guthrie (trụ sở tại Washington), Christopher Ding, và Michael Berg (Văn phòng Công tố viên Liên bang Quận phía Nam Florida). Guthrie thuộc Bộ phận Liêm chính Ngân hàng của Bộ Tư pháp Mỹ, còn Berg có nhiều kinh nghiệm xử lý các vụ rửa tiền phức tạp.

Những biện pháp ban đầu này không có nghĩa là đã chính thức đưa ra cáo buộc hoặc khởi tố hình sự. Các điều tra viên khi đó vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ, nhằm làm rõ chuỗi chuyển tiền đầy đủ, xác định những người và công ty liên quan, truy tìm người thụ hưởng cuối cùng của các giao dịch, và xác nhận liệu các giao dịch đó có vi phạm luật pháp Mỹ hay không.

Trọng tâm của cuộc điều tra là công ty Tourprodenter LLC do Faroni và vợ ông, Erica Gillet, cùng sở hữu. Được sự chấp thuận trực tiếp của Tapia, công ty này được chỉ định làm đại lý độc quyền thu tiền từ các hợp đồng quốc tế của Liên đoàn bóng đá Argentina, chịu trách nhiệm tổng hợp thu nhập từ các nhà tài trợ, quyền thương mại, trận giao hữu và các hoạt động liên quan đến đội tuyển quốc gia, đồng thời trích phí dịch vụ trung gian và hoa hồng vận hành logistics.

Các tài liệu ngân hàng mà tòa án Mỹ thu thập được trong quá trình tố tụng cho thấy, số tiền liên quan không chỉ luân chuyển qua một tài khoản duy nhất. Hoạt động trải rộng qua nhiều tổ chức như Bank of America, Citibank, JPMorgan, Synovus và PNC Bank. Riêng tại PNC Bank, trong vòng chưa đầy một năm, đã có 13.554.200,64 USD được luân chuyển, chủ yếu từ các công ty đối tác liên quan đến hợp đồng thương mại của Liên đoàn bóng đá Argentina ở châu Á, châu Âu, Trung Đông.

Sao kê tài khoản cho thấy, một phần tiền chỉ ở lại tài khoản từ 24 đến 72 giờ trước khi được chuyển đi nhanh chóng. Ngoài các khoản chi thông thường như logistics, thuê bao, vận chuyển, nhiên liệu, tư vấn và tổ chức sự kiện, sao kê còn xuất hiện một số khoản tiền lớn được chuyển cho các công ty hầu như không có hoạt động kinh doanh thực tế. Các công ty liên quan bao gồm Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt và Mafer, riêng số tiền chuyển từ tài khoản PNC Bank cho các công ty này lên tới 3.171.800 USD.

Một số công ty trong số đó có chung địa chỉ đăng ký, đại diện pháp lý hoặc văn phòng ảo tại Florida, và một số đã nhanh chóng giải thể hoặc ngừng hoạt động sau khi các chi tiết giao dịch bị phơi bày. Việc phân tán tiền qua nhiều ngân hàng, sử dụng nhiều công ty vỏ bọc và các giao dịch chéo chồng chéo đã gây khó khăn lớn cho việc truy tìm nguồn gốc ban đầu và điểm đến cuối cùng của số tiền.

Phần lớn các tài liệu quan trọng mà phía Mỹ nắm giữ bắt nguồn từ thủ tục "khám phá chứng cứ" (discovery) do tòa án Mỹ phê chuẩn trong vụ kiện thương mại của Tofoni chống lại Liên đoàn bóng đá Argentina. Những tài liệu này giờ đây không chỉ là bằng chứng trong tranh chấp dân sự thương mại, mà đã được Bộ Tư pháp Mỹ và FBI lấy về để trực tiếp xem xét, quyết định có khởi tố hình sự hay không.

Trong bối cảnh này, việc tịch thu điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử của Tapia cùng những người đi cùng đánh dấu sự leo thang toàn diện trong cường độ điều tra của vụ án. Hành động này giúp phía Mỹ bảo quản các hồ sơ liên lạc, tài liệu điện tử và nhật ký kỹ thuật số, từ đó đối chiếu với sao kê ngân hàng, hồ sơ đăng ký công ty và lời khai nhân chứng mà các điều tra viên liên bang đã thu thập.

Nguồn: X